Суд в Петербурге приговорил теневых банкиров, обналичивших ₽4,4 млрд

За обналичивание и транзитные банковские операции осужденные брали плату в размере не менее 1% от суммы средств, поступивших на счета подконтрольных им фирм, их преступный доход составил 44,2 млн руб.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к разным срокам теневых банкиров, обналичивших 4,4 млрд руб. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службе судов города.

По делу проходили Владислав Рейн, Петр Токарев и Андрей Фалько. Суд признал их виновными по пп.а, б ч.2 ст.172 УК, п.б ч.3 ст.193.1 УК и пп.а, б ч.3 ст.193.1 УК.

По данным суда, схему незаконной банковской деятельности разработал не позднее июня 2014 года Рейн и привлек Токарева и Фалько. Сообщники зарегистрировали 52 юридических лица, открыли расчетные счета и «обеспечили заключение договоров дистанционного банковского обслуживания в легальных кредитных организациях» в России, чтобы переводить средства по счетам клиентов в иностранной валюте.

«При этом сообщники предоставляли кредитным организациям ложные сведения о назначении операций и оказывали кассовое обслуживание клиентам, заинтересованным в получении наличных денег», — сообщил суд.

За это они брали плату в размере не менее 1% от суммы средств, поступивших на счета подконтрольных им фирм.

До 12 февраля 2019 года Рейн, Токарев и Фалько фактически создали нелегальную кредитную организацию, которая получила от клиентов для обналичивания и транзитных банковских операций не менее 4,4 млрд руб. Они извлекли 44,2 млн руб. преступного дохода.

Рейн и Токарев признали свою вину частично. Фалько отрицал вину.

Рейна приговорили к семи годам колонии строгого режима со штрафом в размере 900 тыс. руб., Токарева — к 5,6 года со штрафом в 400 тыс. руб., а Фалько — к 6,6 года со штрафом в 900 тыс. руб.

В апреле в Петербурге задержали теневых банкиров, организовавших канал вывода денег за рубеж под видом оплаты внешнеторговых контрактов. Они предоставляли банкам фиктивные документы на поставку стройматериалов и другой продукции и оказывали услуги по обналичиванию денег через подконтрольные фирмы. Злоумышленники осуществили банковских операций на 600 млн руб., а их доход от незаконной деятельности составил 24 млн руб., сообщало МВД.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».