Полиция пресекла работу пяти криптообменников при наркошопе :: РБК.Крипто
Криптовалюта, 28 окт, 12:45
0
Платформы старались обеспечить клиентам анонимность, но сотрудникам МВД удалось получить данные криптовалютных операций
Сотрудники МВД России пресекли работу пяти криптообменников, которые организаторы даркнет-маркетплейса по продаже наркотиков использовали для обналичивания преступных доходов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Также ликвидирован форум, где обсуждали работу сервиса и продавали запрещенные вещества. Название площадки и обменников не раскрываются.
«На указанных платформах применялись современные технологические решения для обеспечения анонимности клиентов. Однако это не помешало полицейским получить сведения о более чем 185 тысячах операций по обмену криптовалюты», — написала Волк.
Полицией задержаны пятеро человек, которых следствие считает модераторами форума. Они заключены под стражу, им предъявлены обвинения по статье 210 УК РФ об организации преступного сообщества.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, документы, деньги, криптовалюта, а также записи и другие предметы. МВД продолжает расследование и поиск организаторов и других участников преступного сообщества, в том числе клиентов ликвидированных сервисов.
В августе в «Москва-Сити» ФСБ задержала более 20 сотрудников криптообменников. Через эти площадки украинские колл-центры легализовывали средства, похищенные у россиян в результате мошенничества, пояснили в службе.
Банк России ранее выразил надежду на исчезновение серых криптообменников в 2027 году. Такие сервисы — источники средств неясного происхождения, считает регулятор. По данным на 28 октября, лицензии на операции по обмену криптовалют на российском рынке получили уже 23 компании.